Creditsafe Protect

Prüfen Sie neue und bestehende Kunden in nur drei Klicks

Die Compliance-Landschaft wird zunehmend komplexer. Kunden verlangen ein nahtloses Onboarding-Erlebnis, während Sie Ihr Unternehmen schützen müssen.

Langsame oder fehlerhafte Compliance-Verfahren können Ihrer Marke schaden und Probleme verursachen. Mit Creditsafe Protect können Sie schnelle und gründliche Compliance-Checks durchführen, Wirtschaftlichberechtigte (UBO) ermitteln sowie PEP- bzw. Sanktionslisten screenen.

Bleiben Sie auf der sicheren Seite und heißen Sie neue Kunden & Lieferanten bedenkenlos willkommen.

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität, Geldwäsche und Reputationsschäden

Sicheres Onboarding von Kunden und Lieferanten - mit Schnelligkeit und Sorgfalt

Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen mit Menschen, denen Sie vertrauen können

Geringerer Arbeitsaufwand durch Reduzierung von Falschmeldungen um bis zu 80 %.

Beratung anfordern

kostenlos & unverbindlich

Compliance-Checks mit über 430 Mio. Unternehmensdaten aus 200 Ländern und Territorien

Protect liefert Ihnen die Informationen, die Sie benötigen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und mit den richtigen Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Simplify your Customer Due Diligence screening or your KYC Check and the overall compliance audit with an all-in-one platform.

Internationale Identitäts-Verifizierung

Überprüfen Sie die Identität einer Person mit nur einem Klick

Überprüfen Sie die Identität Ihrer neuen und bestehenden Kunden sofort anhand mehrerer globaler Datenbanken. Damit verringern Sie das Betrugsrisiko, beschleunigen das Onboarding und erfüllen Ihre Compliance- und KYC-Verpflichtungen.

Offizielle und zuverlässige Daten

Die ID-Verifizierung ist ein umfassende und vollständig GDPR-konforme Lösung, welche Sie mit über 70+ Datenpartnern und 200+ Datenquellen in über 60 Ländern verbindet.

Geldwäsche-Prüfung (AML-Screening)

Sanktions- und Strafverfolgungslisten

Compliance-Checks anhand der wichtigsten Sanktionslisten der Welt (einschließlich OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS usw.), mehr als 1.000 weltweite Vollstreckungslisten und Gerichtsurteile (wie FDA, US HHS, UK FSA, SEC und viele mehr).

Politisch exponierte Personen (PEPs)

Mit Zugang zu mehr als 1,8 Millionen Profilen politisch exponierter Personen, einschließlich ihrer Familien und Partner, ermöglicht Protect die sofortige Erkennung potenzieller Gefahren und reduziert Risiken.

Negativberichterstattung

Treffen Sie bessere Geschäftsentscheidungen, indem Sie 35.000 Nachrichtenquellen weltweit überwachen. Wir ermöglichen ein schnelles und umfassendes Compliance Screening, um Ihr Unternehmen und seinen Ruf zu schützen.

Die Creditsafe Protect-Plattform ist agil und flexibel.

So erfüllt es die individuellen und sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens.

Zugriff auf Protect über eine intuitive webbasierte Plattform oder Integration über API

Automatisieren Sie Compliance-Workflows und Entscheidungen mit der Decision Engine von Creditsafe

Vollständiger digitaler Audit-Trail der Screening- und Überwachungsaktivitäten

Kennen Sie Ihre Kunden & Zulieferer?

Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner und vermeiden Sie Strafzahlungen sowie Reputationsschäden.

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