Profiteer van uitgebreide en gedetailleerde identiteitschecks waarmee u met uw onderneming kunt voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Veel bedrijven zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk zaken doen met bedrijven waar een sanctie opgelegd is. Met de Compliance Search kunt u deze particulieren of bedrijven gemakkelijk linken aan de PEP en sanctie lijsten. Hierdoor voldoet u altijd aan de wet.
Screen uw klanten op PEPs en sancties
De Compliance Search bevat PEPs (Politically Exposed Persons) & sancties.
Bij Creditsafe kunt u iedereen screenen, zowel nationaal als internationaal.
Hierdoor beschikt u over alle noodzakelijke voorkennis.
Het zoeken naar particulieren en bedrijven is met de Creditsafe database heel eenvoudig. U kunt zoeken op de criteria die voor u belangrijk zijn:
- PEPs
- Bestaande sancties
- Verlopen sancties
- Individuen bekend bij een financieel toezichthouder
- Individuen met een strafblad
- Ontheven directeuren
- Faillissementen, op persoonlijk en bedrijfsniveau
- Negatieve media
