Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität, Geldwäsche und Reputationsschäden
Sicheres Onboarding von Kunden und Lieferanten - mit Schnelligkeit und Sorgfalt
Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen mit Menschen, denen Sie vertrauen können
Geringerer Zeitaufwand für Prüfungen durch die Nutzung mehrerer Quellen in einer einzigen Anwendung.
Überprüfen Sie die Identität Ihrer neuen und bestehenden Kunden sofort anhand mehrerer globaler Datenbanken. Damit verringern Sie das Betrugsrisiko, beschleunigen das Onboarding und erfüllen Ihre KYC-Verpflichtungen.
Die ID-Verifizierung ist ein umfassende und vollständig GDPR-konforme Lösung, welche Sie mit über 70+ Datenpartnern und 200+ Datenquellen in über 60 Ländern verbindet.
Screening anhand der wichtigsten Sanktionslisten der Welt (einschließlich OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS usw.), mehr als 1.000 weltweite Vollstreckungslisten und Gerichtsurteile (wie FDA, US HHS, UK FSA, SEC und viele mehr).
Mit Zugang zu mehr als 1,8 Millionen Profilen politisch exponierter Personen, einschließlich ihrer Familien und Partner, ermöglicht Protect die sofortige Erkennung potenzieller Gefahren und reduziert Risiken.
Treffen Sie bessere Geschäftsentscheidungen, indem Sie 35.000 Nachrichtenquellen weltweit überwachen. Wir ermöglichen ein schnelles und umfassendes Screening, um Ihr Unternehmen und seinen Ruf zu schützen.
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Vollständiger digitaler Audit-Trail der Screening- und Überwachungsaktivitäten